Агропромышленная группа БВК • Новости

   Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

   Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие "Губкинагрохолдинг"

   Место нахождения общества: 309187, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Белгородская, д.333

   Место проведения общего собрания: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Белгородская, д.333

   Вид общего собрания: Годовое.

   Форма проведения общего собрания: Собрание.

   Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 г.

   Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2019 г.

   Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор".

   Место нахождения регистратора: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 59а, оф. 48.

   Уполномоченные лица регистратора: Лапшина Маргарита Леонидовна.

   Повестка дня общего собрания

   1. Утверждение годового отчета ОАО СП «Губкинагрохолдинг» за 2018г.

   2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018г.

   3. Распределение прибыли и убытков общества за 2018г., в том числе выплата дивидендов.

   4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

   5. Утверждение Аудитора Общества.

   6. Избрание членов Совета директоров Общества

   Время начала регистрации: 09:00

   Время окончания регистрации: 10:05

   Время открытия общего собрания: 10:00

   Время начала подсчета голосов: 10:15

   Время закрытия общего собрания: 10:30

   Дата составления протокола об итогах голосования: 20.06.2019г.

   Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня №1-5 на 10:00 местного времени:

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 674 000

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 674 000

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 674 000

   Наличие кворума: есть (100,00%)

   Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня №6 на 10:00 местного времени:

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 15 066 000

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 15 066 000

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 15 066 000

   Наличие кворума: есть (100,00%)

   Результаты голосования по вопросам повестки дня:

   Итоги голосования по вопросу повестки дня №1-5

   Всего: 1 674 000 (100,00%); За: 1 674 000 (100,00%); Против: 0 (0,00%); Воздержался: 0 (0,00%);Не действ. и не подсчитанные: 0 (0,00%); Не голосовали: 0 (0,00%).

   *Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018г. №660-П

   Итоги голосования по вопросу повестки дня №6

   Кандидат Форафонов Николай Иванович - 1 674 000, Павленко Виктор Петрович - 1 674 000, Мищенко Дмитрий Владимирович - 1 674 000, Шаповалов Сергей Владимирович - 1 674 000, Золотухин Владимир Иванович - 1 674 000, Золотухин Василий Иванович - 1 674 000, Котарев Николай Алексеевич - 1 674 000, Чуева Евгения Васильевна - 1 674 000, Шаповалова Марина Васильевна - 1 674 000, Гребенкин Леонид Александрович – 0. Против – 0. Воздержался – 0.Недействительные и не подсчитанные по иным основа-ниям, предусмотренным п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.

   *Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018г. №660-П.

   Формулировка решений, поставленных на голосование:

   1. Утвердить годовой отчет ОАО СП «Губкинагрохолдинг» за 2018 год.

   2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО СП «Губкинагрохолдинг» за 2018г.

   3. По итогам 2018г. чистая прибыль Общества составила 57 086 240,37 руб. Утвердить к выплате в денежной форме дивиденды за 2018г. в размере 3 600 руб. на одну привилегированную акцию. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 11 736 000 руб. По обыкновенным акциям дивиденды за 2018г. не выплачивать. Остаток чистой прибыли Общества после выплаты ди-видендов направить на капитализацию в составе нераспределенной прибыли. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08.07.2019г. Поручить единоличному исполнительному органу Общества использовать в течение 2019г. нераспределенную прибыль прошлых лет в размере не более 1 630 000 руб. (из расчета 500 руб. на акцию) на оплату затрат, связанных с перечислением дивидендов акционерам.

   4. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе: Мищенко Дмитрий Владимирович, Астапенко Ирина Николаевна, Потанина Светлана Ивановна.

   5. Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Лоцман» (г. Белгород).

   6. Избрать в Совет директоров Общества: Форафонов Николай Иванович, Павленко Виктор Петрович, Мищенко Дмитрий Владимиро-вич, Шаповалов Сергей Владимирович, Золотухин Владимир Иванович, Золотухин Василий Иванович, Котарев Николай Алексеевич, Чуева Евгения Васильевна, Шаповалова Марина Васильевна.

   Председатель собрания: Ибрагимов В.М.

   Секретарь собрания: Меченко М.Р.